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累计追缴冻结资金57亿!“团贷网”案最新进展来了 近2万人逃废债栽了!

2020-06-16/ 荣成信息港/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要“团贷网”案迎来新进展。6月15日,东莞警方公布“团贷网”案件侦办和追赃挽损等事情的情况通报。通报称,截

白银配资宝  “团贷网”案迎来新进展。

白银配资宝  6月15日,东莞警方公布“团贷网”案件侦办和追赃挽损等事情的情况通报。通报称,截至本年6月14日,累计追缴冻结资金57.01亿元,累计收回平台出借资金37.34亿元。而近2万名恶意逃废债乞贷人逾期信息已被报至央行征信中心和百行征信纳入征信体系。

  已收回平台出借资金37亿

白银配资宝  东莞市公安局公布的“团贷网”案件第十六期情况通报显示,截至2020年6月14日,本案累计追缴冻结资金57.01亿元,及涉案股权和股票账户一批,累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批,累计收回平台出借资金37.34亿元。

  通报表示,公安机干系续督促本案涉及的乞贷人依法履行还款义务,提前或定时还款至指定收款账户。目前已冻结首批逾1000名恶意逃废债乞贷人银行账户,对涉案犯法的,将依法追究刑事责任。

  通报表示,公安构造继续核查并鼎力大举追缴“团贷网”及关联企业相干职员收取的署理费、佣金、提成和奖金等非法赢利,敦促上述职员将款项退至指定账户,并到本案专案组登记核实相干情况。实时退缴上述赃款的,依法可从轻处置惩罚,情节显著稍微、危害不大的,不作犯法处置惩罚。对于拒不退缴或拒不配合追缴的,将依法追究法律责任。

  近2万名恶意逃废债乞贷人逾期信息被上报征信

白银配资宝  6月15日的案件通报还显示,东莞市有关部门已对逾期乞贷人公布六期催告,已快要20000名恶意逃废债乞贷人逾期信息报至央行征信中心和百行征信纳入征信体系。接下来,公安构造将配合审判构造做好案件审理事情,继续全力追赃挽损。

  基金君注意到,东莞市公安局公布本案的第十五期情况通报是在2019年11月25日。

  在7个月前的第十五期情况通报中,警方表示团贷网涉嫌非法吸收公众存款罪已经侦查闭幕,相干怀疑单元、职员已移送检察构造审查起诉。

  第十五期情况通报显示,截至2019年11月24日,在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元人民币的基础上,新增追缴冻结资金0.44亿元人民币,累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批,新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套,土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;在前期已收回平台出借资金15.72亿元人民币的基础上,新增收回11.54亿元人民币,累计收回平台出借资金27.26亿元。

白银配资宝  同时,警方在第十五期情况通报中还表示,有关部门已对平台逾期乞贷人(公司)开展了三期催告,涉及乞贷人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信体系。

  综上所述,对比上述这两期案件情况通报来看,相较于客岁11月的通报,最新通报中本案的追缴冻结资金增长0.19亿元,累计收回的平台出借资金增长10.08亿元,对于恶意逃废债的打击力度继续加大。

  已公布多期催收公告

  基金君注意到,“团贷网”官网股票配资 挂出了逾期乞贷催收公告,目前针对房贷资产端、车贷(一点车贷)资产端、鸿特普惠/正合普惠(成都津优)资产端、线上及小微企业资产端等四个资产端共发出了6期合计24期催收公告。其中首期催收公告公布于2019年7月21日,最新一期的催收公告公布于2020年5月20日。

白银配资宝  而官网上的运营数据停留在了2019年,截止2019年2月28日,平台拉拢融资总额为1307.70亿元,借贷总余额145亿元,出借人总数97.82万,累计代偿金额30.21亿元,累计代偿笔数逾19万笔。

  实控人已投案自首

白银配资宝  团贷网“爆雷”时引起了业界遍及存眷。

白银配资宝  2019年3月28日,东莞市公安局官方微博“平安东莞”公布消息称,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)因涉嫌非法吸收公众存款案,已被东莞市公安局立案侦査,“团贷网”实控人唐军、张林投案自首。

白银配资宝  2019年3月31日的公布的案情通报显示,经开端查明,“团贷网”涉及虚伪理产业品,通过线上、线下推广、向不特定投资人贩卖,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯法,损害了宽大投资人正当权益,严重扰乱了国度金融秩序。

  公然信息显示,团贷网建立于2011年,并于2012年正式上线运营,是一家专注于小微企业融资服务的互联网金融信息平台。案发前的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司,该公司建立于2016年2月4日,法人代表唐军,注册资本1.03亿元人民币,其中北京派生科技有限公司持股99.74%,公司实控人为唐军。

  唐军的履历可谓精彩。官网资料显示,1987年出生的他,2009年开始在普惠金融及金融科技领域创业,2011年创立派生科技集团有限公司,2012年创建并上线团贷网,2017年8月创立小黄狗环保科技有限公司(以下简称“小黄狗环科”),曾入选2017福布斯中国“30位30岁以下精英榜”。

  派生科技2019年度由盈转亏

白银配资宝  团贷网的“爆雷”,也波及到了关联公司派生科技。截止6月15日收盘,派生科技股价报收5.70元,较2019年3月28日52.5元的股价,下跌幅度达89.1%。

  业绩方面,派生科技同样不容乐观。2020年4月28日,该公司披露的2019年年度陈诉显示,陈诉期内实现业务收入15.1亿元,同比下滑56.12%,实现净利润-4.28亿元,同比下滑215.92%,由盈转亏。

白银配资宝  年报显示,截止陈诉期末,派生科技的全资子公司远见精密对小黄狗环科享有的应收账款约为3.54亿元。由于此前小黄狗环科向法院提交了停业重整申请,根据企业管帐准则及公司管帐制度,对该应收账款及业务相干存货计提减值准备,导致远见精密本期净利润大幅亏损。

白银配资宝  2020年1月19日,东莞市第一人民法院裁定批准小黄狗环科的重整计划草案。

白银配资宝  2020年2月3日,派生科技召开第四届董事会第十三次集会,集会审议通过了《配资公司 确定小黄狗环保科技有限公司停业重整偿债方案暨关联买卖业务的议案》。对公司全资子公司远见精密申报的并经管理人认定的3.68亿元平凡债权同意按《重整计划》提出的平凡债权清偿方案之现金清偿方式处置惩罚,即:平凡债权50万元以下部门(含本数)100%现金清偿,清偿时间与平凡债权凌驾50万元的债权部门一致;平凡债权凌驾50万元(不含本数)的部门按30%的比例清偿,自重整计划得到法院裁定批准之日起六个月内一次性现金清偿,未获清偿的部门不再清偿。如《重整计划》顺遂实行,公司子公司远见精密将最多可合计得到现金清偿约1.11 亿元。

白银配资宝(文章来源:中国基金报)


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